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不朽情緣網(wǎng)站廣東佳隆食物股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十五次集會(huì)決議告示食品
2024-03-01 06:54:49
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返回列表 本公司及董事會(huì)舉座成員擔(dān)保音訊披露實(shí)質(zhì)的可靠、確鑿和完好，沒(méi)有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或龐大漏掉。 廣東佳隆食物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十五次聚會(huì)合照已于2024年2月22日以專人投遞、電子郵件或傳線日，聚會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)連結(jié)通信的式樣依期正在公司聚會(huì)室召開(kāi)，聚會(huì)由董事長(zhǎng)林平濤先生主理，聚會(huì)應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)料理職員列席了聚會(huì)。聚會(huì)的湊集、召開(kāi)相符相合公法、法則和《公司章程》的劃定。 ?。ㄒ唬┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于變化公司注冊(cè)地方并修訂的議案》。 按照公司實(shí)質(zhì)謀劃情形的必要，公司擬將注冊(cè)地方變化為“廣東省普寧市大壩鎮(zhèn)陂烏村英歌山工業(yè)園區(qū)佳隆食物股份有限公司辦公樓1-6層”，同時(shí)，按照《中華百姓共和國(guó)公執(zhí)法》、《上市公司章程指引》及《上市公司獨(dú)立董事料理主見(jiàn)》等相干劃定，公司將對(duì)《公司章程》個(gè)人條件舉辦修訂。 公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士解決后續(xù)變化立案、章程注冊(cè)等相干事宜。 詳細(xì)實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)2024年3月1日公司正在指定音訊披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上登載的《合于變化公司注冊(cè)地方并修訂的通告》。 ?。ǘ┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 ?。ㄈ┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 ?。ㄋ模┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 公司《董事會(huì)薪酬與考試委員會(huì)任務(wù)細(xì)則》詳見(jiàn)指定音訊披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。 ?。ㄎ澹┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 ?。┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 （七）以5票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 （八）以5票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 公司《控股股東和實(shí)質(zhì)節(jié)造人活動(dòng)楷?！吩斠?jiàn)指定音訊披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。 ?。ň牛┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 ?。ㄊ┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 公司《董事、監(jiān)事和高級(jí)料理職員薪酬料理軌造》詳見(jiàn)指定音訊披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。 ?。ㄊ唬┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于提名獨(dú)立董事候選人的議案》。 鑒于公司獨(dú)立董事林劍汶先生蟬聯(lián)期間抵達(dá)六年屆滿離任導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員三分之一，公司莊敬按拍照合劃定補(bǔ)選獨(dú)立董事，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)推舉，公司董事會(huì)應(yīng)允提名王俊亮先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并控造公司董事會(huì)薪酬與考試委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、策略委員會(huì)委員等職務(wù)，獨(dú)立董事崗?fù)そ蛸N為6萬(wàn)元百姓幣/年（稅前），任期自公司股東大會(huì)審議通事后越日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止（原第七屆董事會(huì)任期至2024年1月21日，因公司新一屆董事會(huì)候選人的提名任務(wù)尚未全盤告竣，公司董事會(huì)延期換屆）。 上述獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。獨(dú)立董事候選人的任職資歷和條目相符《公執(zhí)法》、《公司章程》等相合劃定。獨(dú)立董事候選人的任職資歷和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券來(lái)往所注冊(cè)審核無(wú)反駁后方可提交股東大會(huì)審議。 ?。ㄊ┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于調(diào)劑第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事料理主見(jiàn)》的相合劃定，審計(jì)委員會(huì)成員該當(dāng)為不正在上市公司控造高級(jí)料理職員的董事。為完備公司執(zhí)掌構(gòu)造食品，保險(xiǎn)公司董事會(huì)特意委員會(huì)楷模運(yùn)作，公司董事會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)個(gè)人成員舉辦調(diào)劑。調(diào)劑告竣后，公司董事兼總裁林長(zhǎng)浩先生將不再控造公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。公司董事會(huì)應(yīng)允推舉董事許巧嬋姑娘為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，與獨(dú)立董事陳昭哲先生（主任委員）、獨(dú)立董事候選人王俊亮先生合伙構(gòu)成公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，任期與公司第七屆董事會(huì)任期相同（原第七屆董事會(huì)任期至2024年1月21日，因公司新一屆董事會(huì)候選人的提名任務(wù)尚未全盤告竣，公司董事會(huì)延期換屆）。 除上述調(diào)劑表，公司第七屆董事會(huì)其他委員會(huì)成員依舊穩(wěn)定，其職責(zé)權(quán)限、決定標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議事準(zhǔn)則均遵守《公司章程》等相干劃定實(shí)行食品。 ?。ㄊ┮?票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于召開(kāi)公司2024年第一次且則股東大會(huì)的議案》。 公司董事會(huì)應(yīng)允于2024年3月18日（禮拜一）下晝2:30正在公司英歌山分公司3樓聚會(huì)室召開(kāi)公司2024年第一次且則股東大會(huì)，審議上述應(yīng)提交股東大會(huì)表決的議案，本次聚會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和收集投票相連結(jié)的式樣舉辦。 詳細(xì)實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)2024年3月1日公司正在指定音訊披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上刊載的《合于召開(kāi)2024年第一次且則股東大會(huì)的合照》。 1、王俊亮先生，中國(guó)國(guó)籍，出生于1957年5月，大學(xué)本科，狀師。王俊亮先生曾任普寧縣經(jīng)濟(jì)商業(yè)狀師事件所狀師、普寧市狀師黨支部書(shū)記、廣東佳隆食物股份有限公司獨(dú)立董事、廣東高笑玩具股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任廣東海馬狀師事件所主任和黨支部書(shū)記、汕頭仲裁委員會(huì)仲裁人、揭陽(yáng)仲裁委員會(huì)仲裁人。 截至目前，王俊亮先生未持有本公司股票食品，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)料理職員及持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)質(zhì)節(jié)造人之間不存正在相合相干，不存正在《公執(zhí)法》、《公司章程》中劃定的不得被提名控造上市公司獨(dú)立董事的景象，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相合部分的處分和證券來(lái)往所懲戒，不屬于“失信被實(shí)行人”，已贏得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)同的獨(dú)立董事資歷證書(shū)。 本公司及監(jiān)事會(huì)舉座成員擔(dān)保音訊披露實(shí)質(zhì)的可靠、確鑿和完好，沒(méi)有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或龐大漏掉。 廣東佳隆食物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次聚會(huì)于2024年2月28日正在公司三樓聚會(huì)室召開(kāi)。召開(kāi)本次聚會(huì)的合照及相干原料已于2024年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)投遞、電子郵件等式樣合照舉座監(jiān)事。聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席賴東鴻先生主理，聚會(huì)應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實(shí)質(zhì)出席聚會(huì)的監(jiān)事3人食品。聚會(huì)的湊集、召開(kāi)相符相合公法、法則和《公司章程》的劃定。 1、以3票應(yīng)允，0票否決，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《合于修訂公司的議案》。 公司《董事、監(jiān)事和高級(jí)料理職員薪酬料理軌造》詳見(jiàn)指定音訊披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。 本公司及董事會(huì)舉座成員擔(dān)保音訊披露的實(shí)質(zhì)可靠、確鑿、完好，沒(méi)有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或龐大漏掉。 3、聚會(huì)召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第十五次聚會(huì)于2024年2月28日召開(kāi)，聚會(huì)審議通過(guò)了《合于召開(kāi)公司2024年第一次且則股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開(kāi)相符《公執(zhí)法》、《上市公司股東大會(huì)準(zhǔn)則》等公法、法則、楷模性文獻(xiàn)及《公司章程》的劃定。 ?。?）收集投票期間：2024年3月18日。此中，通過(guò)深圳證券來(lái)往所來(lái)往體系舉辦收集投票的詳細(xì)期間為2024年3月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券來(lái)往所互聯(lián)網(wǎng)投票體系投票的詳細(xì)期間為2024年3月18日9:15至15:00歲月的自便期間。 本次股東大會(huì)選用現(xiàn)場(chǎng)投票和收集投票相連結(jié)的式樣。公司將通過(guò)深圳證券來(lái)往所來(lái)往體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系向公司股東供應(yīng)收集樣子的投票平臺(tái)，公司股東能夠正在上述收集投票期間內(nèi)通過(guò)深圳證券來(lái)往所的來(lái)往體系或互聯(lián)網(wǎng)投票體系行使表決權(quán)。統(tǒng)一股份只可遴選現(xiàn)場(chǎng)投票、收集投票中的一種表決式樣。統(tǒng)一表決權(quán)呈現(xiàn)反復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 ?。?）截至2024年3月12日下晝深圳證券來(lái)往所來(lái)往結(jié)局后，正在中國(guó)證券立案結(jié)算有限職守公司深圳分公司立案正在冊(cè)的公司全盤股東。舉座股東均有權(quán)以本合照宣布的式樣出席股東大會(huì)，不行親身出席現(xiàn)場(chǎng)聚會(huì)的股東能夠書(shū)面委托代勞人出席和插手表決（該股東代勞人不必是公司的股東）。 8、聚會(huì)召開(kāi)處所：廣東佳隆食物股份有限公司英歌山分公司3樓聚會(huì)室（廣東省普寧市大壩鎮(zhèn)英歌山工業(yè)園）。 上述議案實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司于2024年3月1日正在指定音訊披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）上刊載的相干通告。 1、獨(dú)立董事候選人的任職資歷和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所審查無(wú)反駁后，股東大會(huì)方可舉辦表決。 2、上述議案1協(xié)議案2為十分決議議案，須經(jīng)出席本次聚會(huì)的股東（席卷股東代勞人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 3、針對(duì)上述議案7，公司將對(duì)中幼投資者的表決舉辦孤單計(jì)票。中幼投資者是指除孤單或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以及上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)料理職員以表的其他股東。 2、立案處所：廣東佳隆食物股份有限公司證券事件部（廣東省普寧市大壩鎮(zhèn)陂烏村英歌山工業(yè)園區(qū)佳隆食物股份有限公司辦公樓1樓） 3、立案式樣：現(xiàn)場(chǎng)立案、通過(guò)信函或傳線）法人股東立案：法人股東由法定代表人出席的，須持自己有用身份證、法人單元買賣牌照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人注明書(shū)和股東賬戶卡解決立案手續(xù)；法人股東委托代勞人出席聚會(huì)的，代勞人須持自己有用身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單元買賣牌照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡和持股憑證解決立案手續(xù)。 ?。?）天然人股東立案：天然人股東出席的，須持自己有用身份證、股東賬戶卡、持股憑證解決立案手續(xù)；代勞人出席的，代勞人憑自己有用身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡和持股憑證解決立案手續(xù)。 ?。?）道遠(yuǎn)或異地股東能夠憑以上相合證件通過(guò)書(shū)面信函或傳真式樣立案。信函或傳真以抵達(dá)本公司的期間為準(zhǔn)，不領(lǐng)受電話立案。 采用信函式樣立案的，信函請(qǐng)寄至：廣東佳隆食物股份有限公司證券事件部（廣東省普寧市大壩鎮(zhèn)陂烏村英歌山工業(yè)園區(qū)佳隆食物股份有限公司辦公樓1樓）；信函請(qǐng)證明“股東大會(huì)”字樣，郵編：515345；傳真號(hào)碼。 正在本次股東大會(huì)上，股東能夠通過(guò)深交所來(lái)往體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系（地方為）插手投票，收集投票的詳細(xì)操作流程見(jiàn)附件1。 2、出席聚會(huì)的股東請(qǐng)于聚會(huì)發(fā)軔前半幼時(shí)至聚會(huì)處所，并帶領(lǐng)身份注明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)，推諉未按聚會(huì)立案式樣預(yù)定立案者出席。 3、收集投票體系十分情形的收拾式樣：收集投票歲月，如收集投票體系遇突發(fā)龐大變亂的影響，則本次股東大會(huì)的歷程按當(dāng)日合照舉辦食品。 ?。?）合聯(lián)地方：廣東省普寧市大壩鎮(zhèn)陂烏村英歌山工業(yè)園區(qū)佳隆食物股份有限公司辦公樓1樓（郵編515345） 4、股東對(duì)總議案舉辦投票，視為對(duì)除累積投票提案表的其他全盤提案表達(dá)雷同成見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與詳細(xì)提案反復(fù)投票時(shí)，以第一次有用投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)詳細(xì)提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的詳細(xì)提案的表決成見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決成見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)詳細(xì)提案投票表決，則以總議案的表決成見(jiàn)為準(zhǔn)。 1、互聯(lián)網(wǎng)投票體系發(fā)軔投票的期間為2024年3月18日上午9：15，結(jié)局期間為2024年3月18日下晝3：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票體系舉辦收集投票，需遵守《深圳證券來(lái)往所投資者收集任職身份認(rèn)證交易指引（2016年修訂）》的劃定解決身份認(rèn)證，贏得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者任職暗號(hào)”。詳細(xì)的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票體系準(zhǔn)則指引欄目查閱。 3、股東按照獲取的任職暗號(hào)或數(shù)字證書(shū)食品，可登錄正在劃按期間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票體系舉辦投票。 茲委托先生/姑娘代表自己/本單元出席廣東佳隆食物股份有限公司2024年第一次且則股東大會(huì)。自己/本單元授權(quán)先生/姑娘對(duì)以下表決事項(xiàng)遵守如下委托意圖舉辦表決，并授權(quán)其締結(jié)本次股東大會(huì)必要締結(jié)的相干文獻(xiàn)。委托克日自締結(jié)日至本次股東大會(huì)結(jié)局。 注：此委托書(shū)表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)按照授權(quán)委托人自己成見(jiàn)對(duì)提案遴選應(yīng)允、否決或棄權(quán)并正在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只可選其一，遴選超出一項(xiàng)或未遴選的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。 本公司及董事會(huì)舉座成員擔(dān)保音訊披露的實(shí)質(zhì)可靠、確鑿、完好，沒(méi)有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或龐大漏掉。 廣東佳隆食物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因謀劃興盛必要，已于不日正式遷入新的辦公地方，公司辦公地方由“廣東省普寧市池尾工業(yè)區(qū)上寮園256幢0138號(hào)，郵政編碼：515343”變化為“廣東省普寧市大壩鎮(zhèn)陂烏村英歌山工業(yè)園區(qū)佳隆食物股份有限公司辦公樓1-6層，郵政編碼：515345”。 除上述變化表，公司投資者電話食品、傳真號(hào)碼、電子郵箱及公司網(wǎng)址等其他合聯(lián)均依舊穩(wěn)定。詳細(xì)情形如下： 以上變化自本通密告布之日起正式啟用，敬請(qǐng)偉大投資者知悉不朽情緣網(wǎng)站。若由此給您帶來(lái)未便，敬請(qǐng)見(jiàn)原食品。 本公司及董事會(huì)舉座成員擔(dān)保音訊披露實(shí)質(zhì)的可靠、確鑿和完好，沒(méi)有虛偽紀(jì)錄、誤導(dǎo)性陳述或龐大漏掉。 廣東佳隆食物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年2月28日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十五次聚會(huì)審議通過(guò)了《合于變化公司注冊(cè)地方并修訂 最終修訂的《公司章程》以市集監(jiān)視料理部分最終照準(zhǔn)、立案的情形為準(zhǔn)。除上述修訂條件表，《公司章程》其他條件實(shí)質(zhì)依舊穩(wěn)定。 證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載著作、數(shù)據(jù)僅供參考，利用前務(wù)請(qǐng)?jiān)斆鏖喿x公法說(shuō)明，危機(jī)自夸。不朽情緣網(wǎng)站廣東佳隆食物股份有限公司 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